Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) выделили материалы досудебного расследования в отношении экс-владельца ПриватБанка (Киев), бизнесмена Игоря Коломойского в отдельное уголовное производство, в котором подозреваемому сообщено о завершении расследования.

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", - сообщает пресс-служба БЭБ в Телеграм-канале в среду.

Также детективы заявляют, что доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами компании путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

Как сообщает Офис генерального прокурора, фигурантом производства является также подельник бизнесмена, экс-руководитель киевского филиала одного из банков.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группировки.

БЭБ и Офис генпрокурора не называют фамилии фигурантов, однако обстоятельства дела и суммы полностью совпадают с ранее оглашенными подозрениями Коломойскому.

Как сообщалось, первоначально СБУ объявила подозрение экс-владельцу Приватбанка Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса: ст.190 – мошенничество, ст.209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, в период с 2013 по 2014 гг. Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для чего создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

Затем Коломойскому было объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса: ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209.

С осени 2023 года бизнесмен находится под стражей.