Бенефіціари і керівництво онлайн-казино підозрюються в пособництві державі-агресору
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино про підозру у відмиванні російських грошей.
"У межах розслідування діяльності комерційної структури, яка отримала ліцензію на організацію азартних ігор у мережі інтернет, були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в четвер.
Зокрема, як інформують у відомстві, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками РФ і російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами.
"Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів", - уточнюється в повідомленні.
Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, зокрема технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
"У межах слідства встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов'язаним з її діяльністю, зокрема директору та власнику торговельної марки і доменного імені.
Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.
У ДБР нагадують, що суд задовольнив клопотання Бюро та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума заарештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.
"При цьому фігуранти навіть робили протиправні та безрезультатні спроби зняти арешти з переданих до АРМА активів", - уточнюють у відомстві.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 р. №1088-р погоджено придбання АРМА за рахунок вищевказаних коштів облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в сумі 2 млрд грн, які вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.
