Операция "Мидас": Через офис предателя Деркача в центре Киева легализовано $100 млн - НАБУ
Участники схемы масштабной коррупции в сфере энергетики, которая получила название "Мидас", легализовали через офис бывшего народного депутата Украины, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача около $100 млн, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в видеосюжете на Youtube-канале в понедельник.
"Всего за время документирования деятельности этого офиса через него прошло около $100 млн", - отметили в НАБУ.
По информации бюро, офисное помещение, которое использовалось как большая "прачечная" и где осуществлялся строгий учет и велась черная касса, расположено в самом центре Киева и принадлежит членам семьи бывшего нардепа Украины, а ныне - сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
При этом деньги преступной организации отмывались через сеть компаний нерезидентов и лиц, находившихся за рубежом.
"Отдельное внимание уделялось криптовалютам. Подавляющее количество операций, в том числе и выдача наличных, осуществлялась за пределами Украины. Например, во время пребывания представителей органов государственной власти и руководителей государственных предприятий энергетического сектора в зарубежных командировках", - отметило НАБУ.
Ведомство отметило, что география преступной деятельности не имела границ: средства могли выдаваться в Африке, Северной Америке, и даже в Москве.
НАБУ разрабатывало операцию "Мидас" с лета 2024 года и сейчас перешло к ее финальной стадии.
Как сообщалось, среди установленных НАБУ участников схемы масштабной коррупции в сфере энергетики, которая получила название "Мидас", есть, в частности, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк.
Ранее со ссылкой на НАБУ сообщалось, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты "отката" за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", отмечалось в Телеграм-канале в понедельник.
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании. Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".
Антикоррупционные органы обнародовали часть аудиозаписей в рамках расследования.
НАБУ отмечает, что "15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".