Незаконно добытые в результате коррупции в сфере энергетики средства легализировали через отдельный офис в Киеве - НАБУ
Функция легализации незаконно полученных через масштабную коррупционную схему в сфере энергетики средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве. Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале в понедельник.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
Всего через так называемую прачечную прошло около $100 млн.
НАБУ разрабатывало спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы "Мидас" с лета 2024 года и сейчас перешло к ее финальной стадии.
Как сообщалось, среди установленных НАБУ участников схемы масштабной коррупции в сфере энергетики - член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк.
Ранее со ссылкой на НАБУ сообщалось, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты "отката" за недопущение блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", отмечалось в телеграм-канале в понедельник.
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".
Антикоррупционные органы также обнародовали часть аудиозаписей в рамках расследования.
Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
НАБУ отмечает, что "15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".