Інтерфакс-Україна
20:02 21.07.2015

Генпрокуратура здійснить позапланову перевірку Дельта Банку на предмет фіктивних договорів на 4,1 млрд грн

2 хв читати

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України здійснити позапланову виїзну ревізію діяльності ПАТ "Дельта Банк" (Київ) у зв'язку з укладенням договорів з ознаками фіктивності на кошти, виділені як рефінансування Національним банком України (НБУ), у розмірі 4,1 млрд грн.

Згідно з держреєстром судових рішень, відповідне рішення суду ухвалено 1 липня 2015 року.

Як повідомляється в документі, під час досудового розслідування Генпрокуратури було встановлено, що протягом 2014 року банк отримав від НБУ рефінансування на 10 млрд грн, з яких 4,1 млрд грн спрямовано на придбання $535,3 млн і перерахування їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських компаній, окремі особи яких є і працівниками банку.

"Договори, укладені з цими компаніями, містять ознаки фіктивності та спрямовані на розкрадання коштів, отриманих у порядку рефінансування від НБУ", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів до Дельта Банку тимчасову адміністрацію терміном до 2 червня, а на початку квітня прийняв рішення продовжити термін роботи тимчасової адміністрації до 2 вересня.

Дельта Банк засновано у 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початок 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) та Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів Дельта Банк посідав четверте місце (60,303 млрд грн) серед 158 діючих банків.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито

Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій - ЦПД

Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА