Інтерфакс-Україна
14:17 08.06.2016

У Києві конвертцентр відмивав гроші "ЛНР" і великого підприємства ГМК

1 хв читати
У Києві конвертцентр відмивав гроші "ЛНР" і великого підприємства ГМК

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування так званої "ЛНР".

Як повідомляє в середу прес-центр СБУ, організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 30 комерційних структур, зокрема одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

"Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних угод купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях. Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства т.зв. "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші переказували на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводили в готівку і переправляли на територію, тимчасово підконтрольну терористам ", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Також правоохоронці вилучили майже 1 млн грн готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба прем'єра

США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

ЗМІ про переговори у Вашингтоні: Київ сподівається підписати спочатку загальну угоду, а потім уточнити деталі, США наполягають на узгодженні всіх компонентів

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА