Інтерфакс-Україна
17:16 06.02.2023

На Львівщині ліквідували конвертцентр із щомісячним обігом 600 млн грн - прокуратура

1 хв читати
На Львівщині ліквідували конвертцентр із щомісячним обігом 600 млн грн - прокуратура

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом у 600 млн грн, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру. Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань у сфері інвестицій і валютних операцій", - інформує прокуратура. До складу центру входило понад 30 компаній.

За даними прокуратури, клієнтами центру були суб'єкти господарювання різних галузей, фізичні особи й так звані транзитні підприємства, що входять до інших конвертаційних центрів.

"Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років за рахунками 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн", - повідомляє обласна прокуратура.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників групи виявили та вилучили майже 165 млн грн готівкою, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп'ютерну техніку тощо.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками статей 209 та 212 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків).

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА в Сумській області – ОВА

Кабмін перепризначив Постоловську заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності

Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

Кабмін призначив Башлика, Висоцького і Перелигіна заступниками міністра економіки

Уряд призначив Бережну тимчасовою виконувачкою міністерки культури та стратегічних комунікацій

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА