СБУ викрила начальника управління фіскальної служби, який "кришував" конвертцентр
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) України в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр і мав російський паспорт, повідомляється на сторінці СБУ в мережі Facebook.
"Правоохоронці встановили, що чиновник контролював у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом понад 20 млн грн. Конверт обслуговував майже 100 підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків", - вказується в повідомленні.
Згідно з повідомленням, під час обшуків в офісах конвертаційного центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 млн грн, EUR100 тис. і майже $70 тис.
Крім того, виявлено печатки фіктивних підприємств та бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.
Відкрито кримінальну справу за підозрою у зловживанні службовим становищем.
Досудове слідство триває.
