Інтерфакс-Україна
14:50 05.11.2016

Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн

2 хв читати
Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн

Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції припинили діяльність київського конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу "конверта" входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства реального сектора економіки, сплачуючи 10-12 відсотків від суми, яка виводилася ними в "тінь". Економічні відносини проводилися з фіктивними підприємствами", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) України: Кримінального кодексу.

Під час санкціонованих обшуків в офісах конвертаційного центру було вилучено "33 мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України".

На рахунки фіктивних підприємств накладено арешти.

"За організацію і проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 до тис. 85 тис. грн, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна", - зазначено в повідомленні Нацполіції.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба прем'єра

США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

ЗМІ про переговори у Вашингтоні: Київ сподівається підписати спочатку загальну угоду, а потім уточнити деталі, США наполягають на узгодженні всіх компонентів

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА