Генпрокуратура розслідує факти розкрадання службовцями і акціонерами Південкомбанку і Терра Банку понад 4 млрд грн

Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні фактів розкрадання службовими особами, акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" (Донецьк) і ПАТ "Терра Банк" (Київ) грошових коштів на загальну суму понад 4 млрд грн, унаслідок чого зазначені банки виявилися неплатоспроможними.

Як повідомляється в прес-релізі ГПУ, слідчі дії веде управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, спільно з управлінням процесуального керівництва в кримінальних провадженнях і слідчими управління з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями.

"Розкрадання коштів скоєно протягом 2011-2014 рр. шляхом укладання низки сумнівних кредитних договорів із суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які безпосередньо або опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ", - зазначено в документі.

ГПУ також повідомляє, що наразі слідство довело факти розкрадання належали Терра Банку 360 млн грн, в зв'язку з чим семи членам встановленої злочинної організації на чолі з власником банку Русланом Циплаковим, висунули підозру у розкраданні грошових коштів банку в особливо великих розмірах.

До складу злочинної організації також входили інші власники та керівництво Терра Банку і керівники низки юридичних осіб, які для створення ілюзії забезпечення кредитних зобов'язань надавали під заставу майно, вартість якого або була завищена в сотні разів, або взагалі не належала заставодавцям.

Генпрокуратура 27 квітня 2017 року за оперативного супроводу слідчими департаменту захисту економіки Національної поліції України, провела обшуки за місцем проживання підозрюваних осіб, що входять до злочинної організації. Щодо двох її членів суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу, інші п'ятьох осіб оголошено в розшук.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) увів тимчасову адміністрацію в Терра Банк 22 серпня 2014 року. 22 грудня ФГВФО передав частину активів і зобов'язань Терра Банку в перехідний Кристалбанк (Київ). 23 грудня 2014 року Національний банк України (НБУ) ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Терра Банку.

Терра Банк (раніше Інвест-Кредит Банк) заснований в 1996 році. ПрАТ "Українська стратегічна група" на 1 липня 2014 року володіла 99,6387% статутного капіталу банку.

Кінцевим бенефіціарним власником банку є Сергій Клименко, пов'язаний з групою з 50 підприємств у низці галузей.

Південкомбанк заснований у 1990 році, входив до групи "Метал Юніон".

26 травня 2014 року ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію в Південкомбанк терміном на три місяці. ФГВФО наприкінці серпня заявив, що на конкурсній основі визначив інвестора для банку, через що роботу тимчасової адміністрації було продовжено до 25 вересня. 26 вересня Фонд ухвалив рішення про початок процедури ліквідації Південкомбанку.

При цьому в липні 2014 року стало відомо, що ТОВ "Глобус плюс" збільшило участь у статутному капіталі банку до 23,9967% з 10%. Руслан Циплаков, який володів 49,7405% акцій банку, вийшов зі складу його акціонерів.