16:06 15.06.2017

СБУ викрила фіктивне страхування бізнес-активів з причетністю СК "Страховий дім" і "Саламандра-Україна"

2 хв читати
СБУ викрила фіктивне страхування бізнес-активів з причетністю СК "Страховий дім" і "Саламандра-Україна"

Служба безпеки України (СБУ) заявила про припинення масштабних фінансових махінацій з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного до Януковичи, проілюструвавши свій прес-реліз у четвер бланками страхових компаній "Страховий дім" і "Саламандра-Україна".

"Оперативники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм виведення "в тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями", - зазначає спецслужба в повідомленні, оцінюючи обсяг "відмивання" майже в 4,5 млрд грн.

Згідно з релізом, співробітники СБУ спільно з поліцією також заблокували в Києві і Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників брали заявки на викуп страхових зобов'язань з великим дисконтом 80-90%, тоді як, відповідно до законодавства, такі зобов'язання підлягають стовідсоткового відшкодування.

СБУ додає, що під час проведення слідчих її співробітники задокументували численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг. "За матеріалами СБУ оголошено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій і накладення адміністративних штрафів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних оборудок з фінансовими ресурсами, зокрема, через страхові компанії, що протягом тривалого часу перебувають у процесі ліквідації, вказує спецслужба. У зловмисників також виявлені комп'ютерна техніка та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.

Загрузка...
Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Лазебна розраховує на прийняття законопроекту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році і на запуск системи з 2023 року

Мінсоцполітики просить Мінфін збільшити на 10 млрд фінансування програми субсидій

Приватні будинки для літніх людей в Україні більшою мірою перебувають у тіні

Шмигаль обговорив з віце-прем'єром Канади розширення угоди про вільну торгівлю і лібералізацію візового режиму

На платформі "Всеукраїнська школа онлайн" вже зареєстровано понад 120 тис. людей

Pfizer поставить у 2021 році 40 млн доз вакцини від COVID-19 у бідні країни

Затриманим після пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих оголошено про підозру

Зеленський підписав указ про оголошення 23 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю 15 людей у приватному будинку престарілих у Харкові

Естонія на РБ ООН запропонувала створити міжнародний механізм з розслідування злочинів проти мирних демонстрантів у Білорусі

Новий лідер ХДС Лашет запевнив Зеленського, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА