Правоохоронці запобігли багатомільйонному виведенню готівки на користь представників ОРДЛО
Органи прокуратури та поліції припинили багатомільйонний висновок готівкових коштів на користь представників так званої "Донецької народної республіки", повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
"Департамент з розслідування особливо важливих справ у економічній галузі ГПУ за оперативного супроводу департаменту захисту економіки Нацполіції запобіг багатомільйонному виведенню коштів готівкою на користь представників так званої "Донецької народної республіки". Слідчі та оперативні співробітники встановили низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що великими сумами знімалися в банківських установах України жителями ОРДЛО", - написала вона на сторінці в Фейсбуці в п'ятницю.
За даними Л.Сарган, за останні 2 місяці таким чином переведено в готівку і виведено понад 116 млн грн, а на черговій спробі зняття 5 млн грн незаконну схему викрили.
"Затримано жителя Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, зокрема її "правоохоронних органів", - додала прес-секретар.
Наразі вживають заходів щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.
