Інтерфакс-Україна
10:15 19.10.2017

У Києві ліквідовано великий конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

1 хв читати
У Києві ліквідовано великий конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

 У Києві місцевою прокуратурою припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2016-2017 роки становив 700 млн грн, інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства реального сектора економіки, в тому числі і державні.

"Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що посадовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні й транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг і присвоєно понад 10 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

Крім цього, в повідомленні прес-служби прокуратури зазначено, що кошти за виконання робіт відповідно до укладених фіктивних угод було переказано на рахунки підприємств, що не провадили діяльності, зазначеної в установчих документах. За короткий термін свого існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Готівкові кошти знімали кур'єри з рахунків цих підприємств у банкоматах "ПриватБанку" і передавали посадовим особам.

"За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарчі документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті", - наголошується в інформації.

У рамках розслідування кримінальної справи із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться необхідні слідчі дії.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2027 р.

На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Румунії обговорила зі Стефанчуком роботу Ради з реформування України з метою вступу до ЄС

Чернишов: Заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

Зеленський і Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА