Інтерфакс-Україна
10:15 19.10.2017

У Києві ліквідовано великий конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

1 хв читати
У Києві ліквідовано великий конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

 У Києві місцевою прокуратурою припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2016-2017 роки становив 700 млн грн, інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства реального сектора економіки, в тому числі і державні.

"Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що посадовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні й транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг і присвоєно понад 10 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

Крім цього, в повідомленні прес-служби прокуратури зазначено, що кошти за виконання робіт відповідно до укладених фіктивних угод було переказано на рахунки підприємств, що не провадили діяльності, зазначеної в установчих документах. За короткий термін свого існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Готівкові кошти знімали кур'єри з рахунків цих підприємств у банкоматах "ПриватБанку" і передавали посадовим особам.

"За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарчі документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті", - наголошується в інформації.

У рамках розслідування кримінальної справи із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться необхідні слідчі дії.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

У громадах у зонах активних бойових дій у Донецькій області залишаються 28 тисяч мешканців, серед них 193 дитини - ОВА

У Києві відкрили "Простір реальних навичок" для навчання Захисту України

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

У Києві через сильний вітер 1 травня тимчасово приспустять головний прапор України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА