20:32 16.10.2018

Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн

2 хв читати
Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн

Французька жандармерія, за активного сприяння Європолу, 5 жовтня поруч з м.Діжон в Бургундії заарештувала громадянина України за підозрою в міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей, повідомила прес-служба Європолу у вівторок.

"Арешти (seizures) тільки в день самої операції склали близько EUR4,6 млн і включали в себе замок, вінтажний "Роллс Ройс Фантом" і три роботи Сальвадора Далі", - пояснюється в повідомленні на сайті Європолу.

Згідно з ним, розслідування було розпочато в січні цього року після підозрілої транзакції в розмірі EUR3 млн, здійсненої люксембурзькою компанією, фактичним власником якої був громадянин України, якого підозрюють у своїй країні в великомасштабній корупції.

Під час розслідування французькі органи почали співпрацювати з Європолом, Люксембургом і Україною, підтвердивши особу підозрюваного і перекваліфікувавши обвинувачення з шахрайства всередині країни на міжнародне відмивання грошей, отриманих за допомогою корупції.

Європол також вказав, що затриманий злочинець, який вів розкішний спосіб життя, уникнув правосуддя в своїй країні завдяки підробленим сертифікатам про смерть.

Згідно з даними "Української правди", що посилається на джерело в прокуратурі, йдеться про Дмитра Малиновського, якого підозрюють в розкраданні коштів Одеського припортового заводу.

Пізніше прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець зазначила, що деякі ЗМІ намагаються надати політичного контексту цій особі і взагалі кримінальному провадженню.

"Офіційно повідомляємо, що в матеріалах розслідування не фігурують публічні особи. У слідства немає даних про інших постраждалих, зокрема серед публічних осіб, а також інформації про будь-які його спільні дії з такими особами. Поширення через ЗМІ таких повідомлень має одну мету - ускладнити процес екстрадиції цього шахрая в Україні", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Заяви нардепів Галушка та Дубінського на фракції "Слуги народу" не обговорювали

На Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену рух відновлено у звичайному режимі

Тищенко став членом парламентської законодавчої групи з Донбасу

На Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену змінено графік руху поїздів через потрапляння людини під потяг

У фракції "Слуга народу" вже не працює сформована форма управління - Качура

CБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину в одну з азіатських країн

Підозрювані в підриві банкомату ПриватБанку в Харкові постануть перед судом

Зеленський ввів до складу Нацради з питань антикорупційної політики в.о. керівника САП Грищука та заступника керівника Офісу президента Татарова

Під час розслідування авіакатастрофи АН-26 ДБР призначило 26 судово-медичних і 25 генетико-молекулярних експертиз, як свідків допитано 40 осіб

Верховний Суд визнав законними дії лікарів Насірова та припинив провадження про стягнення з кардіолога Соколова 1 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА