20:32 16.10.2018

Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн

2 хв читати
Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн

Французька жандармерія, за активного сприяння Європолу, 5 жовтня поруч з м.Діжон в Бургундії заарештувала громадянина України за підозрою в міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей, повідомила прес-служба Європолу у вівторок.

"Арешти (seizures) тільки в день самої операції склали близько EUR4,6 млн і включали в себе замок, вінтажний "Роллс Ройс Фантом" і три роботи Сальвадора Далі", - пояснюється в повідомленні на сайті Європолу.

Згідно з ним, розслідування було розпочато в січні цього року після підозрілої транзакції в розмірі EUR3 млн, здійсненої люксембурзькою компанією, фактичним власником якої був громадянин України, якого підозрюють у своїй країні в великомасштабній корупції.

Під час розслідування французькі органи почали співпрацювати з Європолом, Люксембургом і Україною, підтвердивши особу підозрюваного і перекваліфікувавши обвинувачення з шахрайства всередині країни на міжнародне відмивання грошей, отриманих за допомогою корупції.

Європол також вказав, що затриманий злочинець, який вів розкішний спосіб життя, уникнув правосуддя в своїй країні завдяки підробленим сертифікатам про смерть.

Згідно з даними "Української правди", що посилається на джерело в прокуратурі, йдеться про Дмитра Малиновського, якого підозрюють в розкраданні коштів Одеського припортового заводу.

Пізніше прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець зазначила, що деякі ЗМІ намагаються надати політичного контексту цій особі і взагалі кримінальному провадженню.

"Офіційно повідомляємо, що в матеріалах розслідування не фігурують публічні особи. У слідства немає даних про інших постраждалих, зокрема серед публічних осіб, а також інформації про будь-які його спільні дії з такими особами. Поширення через ЗМІ таких повідомлень має одну мету - ускладнити процес екстрадиції цього шахрая в Україні", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Генпрокурор України заперечує спілкування з представниками інших держав щодо справи "Бурісми"

Підозру власнику "Бурісми" Злочевському розширено статтею про розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах - генпрокурор України

Зеленський повідомив про відкриття раніше терміну мосту в Станиці Луганській

Епіфаній просить Зеленського вжити заходів щодо намірів окупаційної влади у Криму знищити храми ПЦУ

Судна, які РФ повернула Україні, своїм ходом не йдуть, росіяни їх "угробили"

Дві людини загинули, ще вісім постраждали в ДТП за участю мікроавтобуса у Святошинському районі Києва

На Донеччині рятувальники ліквідовують пожежу шахті "Північна"

У Києві п'ять студентів отруїлися в ресторані готелю

У Києві внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще 11 постраждали

У Німеччині під час лекції зарізали сина колишнього президента Вайцзеккера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА