06:58 06.03.2019

Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн

1 хв читати
Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн

Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

"Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки," - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті прокуратури Полтавської області у вівторок.

Загальний обсяг коштів, які пройшли через "конвертаційний центр" склав більше 300 млн гривень.

Прокуратурою Полтавської області було проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження "тіньових" офісів і адресами проживання учасників "конвертаційного центру".

"За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис грн готівкових коштів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерна техніка та носії інформації. У рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків загальною сумою 2100000 грн. Окрім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах,"- розповіли в прокуратурі.

Прокуратурою проводяться слідчі дії із залучення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності і забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

В Одесі троє постраждалих від ракетного удару, з них двоє дітей, усі поранення легкі - обладміністрація

ВАКС заочно заарештував співорганізатора заволодіння 11 млн грн коштів "Укрзалізниці"

"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Баварія передала київським патрульним 11 спеціально обладнаних мотоциклів BMW

Дві ракети, запущені РФ по Одесі, збито, травмовано дитину - ОВА

Зеленський про обстріл РФ двох ГЕС: Під загрозою не лише Україна, а й Молдова

Річковий порт і мультимодальний термінал можуть з'явитися на березі Тиси

Насильство російських військових над мирними жителями має системний характер - Офіс генпрокурора

Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

World Monuments Fund реалізує майже 20 проєктів, спрямованих на збереження архітектурної спадщини України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА