Інтерфакс-Україна
10:30 23.09.2019

У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ

1 хв читати

 У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств", - повідомляє прес-центр СБ України в понеділок.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж 4 млн готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи і печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.

Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарською та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА