10:30 23.09.2019

У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ

1 хв читати

 У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств", - повідомляє прес-центр СБ України в понеділок.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж 4 млн готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи і печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.

Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарською та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Офіс генпрокурора: Затриманому в Дніпрі 18-річному чоловікові готують підозру в умисному вбивстві Фаріон

Херсонська область перша в країні за масштабами розмінування - Шмигаль

Колишній мер Умані загинув на фронті

Початок графіків погодинних відключень е/е в четвер зсувається з 16:00 на 17:00 - обленерго

Глава МВС: Є достатньо доказів того, що затриманий у Дніпрі стріляв у Фаріон, найімовірніше, він лише виконавець

У Дніпрі за підозрою у вбивстві Фаріон затримано 18-річного хлопця, повідомив Зеленський

Окупанти обстріляли Руську Лозову на Харківщині, постраждали двоє мирних жителів - Синєгубов

МІПЛ верифікувала 1770 цивільних українців, які перебувають у російському полоні

Мінкультури додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Роботи зі зведення фортифікацій на Херсонщині виконано на 97% - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА