10:30 23.09.2019

У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ

1 хв читати

 У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств", - повідомляє прес-центр СБ України в понеділок.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж 4 млн готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи і печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.

Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарською та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Велика Британія надасть Україні £8,5 млн на гумдопомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду

Кулеба: ЄС до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис. артилерійських снарядів, працює над подальшим збільшенням обсягу поставок

Бельгія продовжить надавати Україні допомогу в підготовці військових - прем'єр-міністр

Столтенберг: НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, членство якої в Альянсі - питання часу

Втрати РФ в Україні перевищили початковий контингент вторгнення - британська розвідка

На Михайлівській площі Зеленський, президент ЄК та глави урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам'ять захисників України

Польща продовжить підтримку України в боротьбі за свободу - Дуда

Правоохоронці Києва розслідують воєнні злочини, унаслідок яких 94 людини загинули і 220 поранені

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг"

У війні проти України РФ зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою - прем'єр Бельгії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА