16:58 19.06.2020

СБУ виявила фінансову махінацію керівництва Асоціації міжнародних автоперевізників на більше ніж 300 млн грн

1 хв читати
СБУ виявила фінансову махінацію керівництва Асоціації міжнародних автоперевізників на більше ніж 300 млн грн

Співробітники Служби безпеки України задокументували фінансову махінацію керівників Асоціації міжнародних перевезень із коштами учасників ринку, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 млн грн платежів та внесків", - ідеться в повідомленні.

Так, згідно з версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов'язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Згодом більшу частину грошей посадові особи виводили в тінь через безтоварні операції з фірмами з ознаками фіктивності.

"За висновком профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці також здійснили у Києві та Київській області обшуки в офісі асоціації, афілійованих страхових компаніях і фіктивних фірмах, було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили в готівку. Крім того, було виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур і велику суму неврахованої готівки.

Наразі триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів і учасників махінації.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин - ДСНС

Чехія ініціює обговорення "справи Врбетіце" на зустрічі глав МЗС ЄС

У Києві за добу 480 нових випадків захворювання на COVID-19, померла 26 людина – мер

На Закарпатті прикордонники запобігли незаконному переправленню до Румунії двох громадян Індії - Держприкордонслужба України

В Україні за добу зафіксовано 10 282 нових випадки інфікування COVID-19, одужали 6 523 людини

Запорізька АЕС вивела в плановий ремонт блок №6

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали

Чиновник Київської ОДА затриманий під час отримання хабара в $10 тисяч

На Буковині виявлено 174 нових випадки інфікування коронавірусом

Харківська поліція викрила групу, причетну до незаконної торгівлі зброєю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА