СБУ виявила фінансову махінацію керівництва Асоціації міжнародних автоперевізників на більше ніж 300 млн грн
Співробітники Служби безпеки України задокументували фінансову махінацію керівників Асоціації міжнародних перевезень із коштами учасників ринку, повідомляє прес-центр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 млн грн платежів та внесків", - ідеться в повідомленні.
Так, згідно з версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов'язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Згодом більшу частину грошей посадові особи виводили в тінь через безтоварні операції з фірмами з ознаками фіктивності.
"За висновком профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень", - зазначили у відомстві.
Правоохоронці також здійснили у Києві та Київській області обшуки в офісі асоціації, афілійованих страхових компаніях і фіктивних фірмах, було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили в готівку. Крім того, було виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур і велику суму неврахованої готівки.
Наразі триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів і учасників махінації.
