11:18 13.07.2020

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

2 хв читати
СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

"За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму. Операції здійснювалися без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів", - ідеться в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих перестановок готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Зазначається, що співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві вісім обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію. Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

"Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання під час обслуговування клієнтів у системі розрахунків WebMоney, доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих Л/ДНР.

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Для нелегального переправлення сигарет за кордон у Закарпатській області планували використовувати катапульту

У Мінську прощаються із загиблим під час протестів Олександром Тарайковським, на місці загибелі зібралися кілька тисяч людей

У зоні проведення ООС на Донбасі з початку доби дотримується режим тиші

Найближчими днями короткочасні дощі з грозами очікуються лише в Карпатському регіоні

У ЗСУ за добу підтвердили 35 нових випадків Covid-19

Із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у штатному режимі, за винятком "червоних" зон епіднебезпеки – Степанов

В Україні за чотири місяці кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР на добу зросла в 100 разів – Степанов

У гуртожитку Запорізького медуніверситету Covid-19 підтверджено у 29 іноземних студентів

Кількість хворих на Covid-19 зросла в 20 областях України та в Києві

У Києві за минулу добу Covid-19 виявлено у 232 осіб, серед них 16 дітей і п'ять медпрацівників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА