Інтерфакс-Україна
11:18 13.07.2020

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

2 хв читати
СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

"За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму. Операції здійснювалися без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів", - ідеться в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих перестановок готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Зазначається, що співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві вісім обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію. Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

"Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання під час обслуговування клієнтів у системі розрахунків WebMоney, доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих Л/ДНР.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Міністр культури Точицький задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік

Фінансування архівної сфери недостатнє для модернізації, розвитку і побудови сховищ - заступниця міністра юстиції Васильчук

Каллас: Умови РФ щодо припинення вогню дають підстави сумніватися, чи хочуть вони миру

Мін'юст працює над побудовою єдиної державної системи органів управління національними архівами

За ніч збито 90 зі 174 ворожих БпЛА, 70 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Blockbuster Mall запустив маршрут із Вишгорода

Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність за вторгнення в Україну

Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

На фронтах за добу було 112 боєзіткнень, більше всього на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА