Інтерфакс-Україна
11:18 13.07.2020

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

2 хв читати
СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

"За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму. Операції здійснювалися без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів", - ідеться в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих перестановок готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Зазначається, що співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві вісім обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію. Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

"Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання під час обслуговування клієнтів у системі розрахунків WebMоney, доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих Л/ДНР.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту - Мецола

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

Українська мережа Lviv Croissants відкриває перший заклад у Каліфорнії

Посол ЄС закликає Україну до подальших реформ енергосектору та побудови незалежного регулятора

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла "відеопастки" у багатоповерхівках Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА