19:30 25.09.2020

У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн

1 хв читати
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн

У Львівській області правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від податків припинили діяльність "транзитно-конвертаційної" групи, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, низка пов'язаних підприємств шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Надалі, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася "безтоварна" реалізація ввезеного і безпідставно формувався податковий кредит для "ризикових" суб'єктів господарської діяльності", - зазначається в повідомленні.

За попередніми оцінками, загальна сума "проконвертованих" коштів становить 350 млн грн.

В ході обшуків за місцями здійснення господарської діяльності зазначених суб'єктів були виявлені і вилучені оригінали первинних документів з "безтоварних" операцій, флеш-носії, чорнові записи, 30 печаток "ризикових" суб'єктів господарської діяльності, а також невраховані готівкові кошти загальною сумою в 2 млн 977 тис. грн.

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Лукашенко заявив, що віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

За організацію масових заворушень і участь у них в Білорусі порушено понад 500 кримінальних справ

Венедіктова оцінила результати роботи слідчих ДФС як "невтішні"

Рішення ОАСК щодо НАБУ не є остаточним, а підстави для звільнення директора НАБУ не можуть бути змінені судом

ВАКС вирішив відновити провадження у справі "Роттердам+"

Російські найманці двічі обстріляли українські позиції з опівночі до 17:00, втрат немає

Жителям двох регіонів Швеції рекомендували обмежити контакти через поширення COVID-19

Трамп розчарований порушенням перемир'я між Вірменією і Азербайджаном, але вірить у можливість врегулювання ситуації

Сюмар заявляє про фальсифікації виборів у Борщагівській ОТГ під Києвом, проти неї застосували силу, поліція розпочала слідство

Екс-главі Кагарлицького відділення поліції повідомили про підозру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА