Інтерфакс-Україна
07:13 04.02.2021

У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

1 хв читати
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.

"Загальний обіг коштів, які проходили через центр, становив понад 5 млрд грн", - повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до роботи конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції (здійснювали т.зв. податкову скрутку), що завдавало збитків держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також в автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн. Було вилучено також понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

 

 

ОСТАННЄ

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

РФ вичерпує запаси своїх танків та не захищається від можливого вторгнення з боку України - головнокомандувач сил НАТО у Європі

Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА