Інтерфакс-Україна
07:13 04.02.2021

У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

1 хв читати
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.

"Загальний обіг коштів, які проходили через центр, становив понад 5 млрд грн", - повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до роботи конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції (здійснювали т.зв. податкову скрутку), що завдавало збитків держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також в автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн. Було вилучено також понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Використання Росією ЗАЕС для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму – МЗС України

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

УЧХ продовжує евакуацію мешканців мікрорайону Корабел у Херсоні

Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2027 р.

На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Румунії обговорила зі Стефанчуком роботу Ради з реформування України з метою вступу до ЄС

Чернишов: Заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА