Інтерфакс-Україна
07:13 04.02.2021

У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

1 хв читати
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.

"Загальний обіг коштів, які проходили через центр, становив понад 5 млрд грн", - повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до роботи конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції (здійснювали т.зв. податкову скрутку), що завдавало збитків держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також в автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн. Було вилучено також понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

Естонія отримала 6 установок реактивних систем залпового вогню HIMARS

У громадах у зонах активних бойових дій у Донецькій області залишаються 28 тисяч мешканців, серед них 193 дитини - ОВА

У Києві відкрили "Простір реальних навичок" для навчання Захисту України

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

У Києві через сильний вітер 1 травня тимчасово приспустять головний прапор України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА