07:24 20.06.2021

У Харкові правоохоронці викрили незаконний валютний конвертаційний центр

1 хв читати
У Харкові правоохоронці викрили незаконний валютний конвертаційний центр

У Харківській області викрито злочинне угрупування, яке займалося конвертацією віртуальних коштів, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Діяльність незаконного валютного конвертаційного центру викрили правоохоронці в Харківській області. Сума незаконних угод досягає 100 млн. грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, зловмисники збудували незаконну схему отримання готівки громадянами на тимчасово окупованих територіях України. Ділки використовували для незаконних грошових операцій банківські картки, оформлені на підставних осіб - жителів тимчасово окупованої території. Фігуранти проконвертували грошові активи на суму понад 100 млн грн, за якими фактичні обставини свідчать про їх отримання злочинним шляхом.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, транспортних засобах осіб, причетних до організації угод. За результатами слідчих дій виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на суму понад 1 млн грн, а також 40 банківських карток, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, документи і відомості, що підтверджують злочинну діяльність.

Зазначається, що правопорушники завдали збитків державному бюджету на суму близько 13 млн грн.

Нині проводяться заходи щодо викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності.

 

 

 

Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Кривому Розі взяли під варту чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного хлопчика

У Харківській області медики перекрили міжнародну трасу через борги із зарплати

У Дніпропетровській області сталася пожежа на пшеничному полі

Зіткнення протестувальників проти обмежувальних заходів через COVID-19 з поліцією відбуваються в Парижі і Ліоні

На Донбасі російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, зафіксовано проліт БПЛА

У Раді зареєстровано законопроект про автоматичну втрату громадянства України в разі добровільного набуття громадянства РФ

У Рівному 12-річного хлопчика госпіталізували через укус змії

У результаті ДТП у Польщі загинув громадянин України

Російські найманці на Донбасі розміщують озброєння з порушенням лінії відведення

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення бурштину через кордон, вилучено 300 кг каміння - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА