У Харкові правоохоронці викрили незаконний валютний конвертаційний центр
У Харківській області викрито злочинне угрупування, яке займалося конвертацією віртуальних коштів, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Діяльність незаконного валютного конвертаційного центру викрили правоохоронці в Харківській області. Сума незаконних угод досягає 100 млн. грн", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, зловмисники збудували незаконну схему отримання готівки громадянами на тимчасово окупованих територіях України. Ділки використовували для незаконних грошових операцій банківські картки, оформлені на підставних осіб - жителів тимчасово окупованої території. Фігуранти проконвертували грошові активи на суму понад 100 млн грн, за якими фактичні обставини свідчать про їх отримання злочинним шляхом.
Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, транспортних засобах осіб, причетних до організації угод. За результатами слідчих дій виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на суму понад 1 млн грн, а також 40 банківських карток, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, документи і відомості, що підтверджують злочинну діяльність.
Зазначається, що правопорушники завдали збитків державному бюджету на суму близько 13 млн грн.
Нині проводяться заходи щодо викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності.
