Харківська поліція припинила діяльність групи, яка шахрайським шляхом привласнила понад 36 млн. грн

Поліція під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури затримала членів групи, які шляхом шахрайства привласнили понад 36 млн. грн з особистого рахунку співвласниці і гендиректора одного з харківських сільгосппідприємств.

"Наразі вирішується питання про повідомлення учасникам злочинної організації про підозру у вчиненні злочину, а також про обрання запобіжного заходу і накладення арешту на їх майно", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними досудового слідства, 4 серпня потерпіла отримала смс-повідомлення, що з її особистого рахунку в банку знято гроші на суму понад 36 млн грн. Оскільки сама вона жодних грошей з рахунку не знімала, жінка звернулася в банк, де їй повідомили, що ця сума списана в рамках виконавчого провадження на підставі постанови, надісланої приватним виконавцем. Правоохоронці встановили, що незнайома постраждалій людина надала приватному виконавцю підроблений виконавчий напис. Цей документ був завірений одним із київських нотаріусів, який на цей час був оголошений у розшук.

У виконавчому написі було зазначено, що в 2019 році директор сільгосппідприємства нібито уклала договір позики на 36 млн. грн із цією незнайомою людиною, хоча в дійсності на момент "укладення" договору потерпіла перебувала в Німеччині. На підставі підробленого договору позики, приватний виконавець відкрив виконавче провадження і направив документи в банк для списання коштів з рахунку директора.

За даними слідства, чоловік отримав на свій рахунок 33 млн. грн., а залишок суми був переведений на рахунок приватного виконавця як винагорода.

5 серпня, за спробу зняття 33 млн. грн у відділенні одного з банків в Києві псевдозаїмодавця затримали. Виявилося, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У 2014 році його умовно-достроково звільнили від відбування покарання за умисне вбивство, а в 2020 році засудили за незаконний оборот наркотичних засобів.

Крім того, за даними слідства, до групи причетні особи, які вже протиправно намагалися заволодіти майном сільгосппідприємства в 2019 році. Обвинувальний акт за цим епізодом зараз розглядається в суді.