Інтерфакс-Україна
10:46 18.04.2022

ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

1 хв читати
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.

"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата - родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна - готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих угод", - повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, угоди з необґрунтованими активами здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до зазначеного майна Киви, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи щодо накладення арешту на виявлене майно.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

Трамп не виключає, що обговорить передачу "Томагавків" з Зеленським під час зустрічі

США можуть надати Україні застарілі "Томагавки", вразливі для російської ППО – ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА