Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 17 октября сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере бывшему главе Государственной фискальной службы Украины (ГФС) и в пособничестве в ее получении его советнику.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), также о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды сообщено и владельцу одного из агрохолдингов и конечному выгодополучателю ряда юридических лиц, в интересах которых такая выгода предоставлялась.

"В течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн… Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн. долларов США и 21 млн. евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом – с использованием предприятий-нерезидентов, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно главой ГФС Украины, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями", - говорится в сообщении.

Для перечисления средств между юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставки продукции подозреваемые привлекли и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. Часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины, его советника – по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК, а владельца агрохолдинга – по ч.4 ст.369 УК. В настоящее время решается вопрос о применении к подозреваемым мер пресечения.