15:52 09.06.2015

Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"

1 хв читати

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у результаті спільно вжитих заходів зі Службою безпеки України в травні виявила та заблокувала на рахунках 13 так званих чиновників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн.

"На рахунках семи т. з. чиновників "ДНР" - 39,2 тис. грн, $15,2 тис. та EUR10,6 тис.; на рахунках шести т. з. чиновників "ЛНР" - 2,63 млн грн і $1,07 млн", - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу у вівторок.

Згідно з ним, відомство направило до всіх банківських установ України перелік т. з. посадових осіб "ЛНР" і "ДНР", яких підозрюють у фінансуванні тероризму та сепаратизму, та рекомендації щодо виявлення фінансових операцій, здійснюваних такими особами та їх блокування (зупинення).

Теги: #лнр_днр #держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

У Держфінмоніторингу не можуть пояснити, на підставі чого накладені незаконні санкції проти Порошенка – депутати "Євросолідарності"

СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

У РФ говорять про визнання незалежності "Л/ДНР" у межах Луганської та Донецької областей

Путін: Рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Путін: Ми не говоримо про входження "ЛНР"/"ДНР" до складу РФ, обговорюємо незалежність

Мін'юст, Мінфін, ДФС та інші держоргани підписали меморандум про співпрацю щодо перевірки інформації про бенефіціарів

Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок утримуваного в СІЗО Павла Гриба - батько українця

Кабмін звільнив першого заступника голови Держфінмоніторингу Ковальчука

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

ОСТАННЄ

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

Дипломатична академія України ім.Геннадія Удовенка відзначила 30-річчя

Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

Поки РФ вважатиме, що має право обговорювати членство України в НАТО, доти атакуватиме Україну - голова комітету Ради

НАТО не прийматиме офіційних рішень щодо нерозширення Альянсу, вважає нардеп Чернєв

Раді пропонують удосконалити процес оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради

США готові чинити максимальний тиск на Росію у випадку необхідності – Держдеп

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц