15:52 09.06.2015

Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"

1 хв читати

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у результаті спільно вжитих заходів зі Службою безпеки України в травні виявила та заблокувала на рахунках 13 так званих чиновників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн.

"На рахунках семи т. з. чиновників "ДНР" - 39,2 тис. грн, $15,2 тис. та EUR10,6 тис.; на рахунках шести т. з. чиновників "ЛНР" - 2,63 млн грн і $1,07 млн", - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу у вівторок.

Згідно з ним, відомство направило до всіх банківських установ України перелік т. з. посадових осіб "ЛНР" і "ДНР", яких підозрюють у фінансуванні тероризму та сепаратизму, та рекомендації щодо виявлення фінансових операцій, здійснюваних такими особами та їх блокування (зупинення).

Теги: #лнр_днр #держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

У Держфінмоніторингу не можуть пояснити, на підставі чого накладені незаконні санкції проти Порошенка – депутати "Євросолідарності"

СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

У РФ говорять про визнання незалежності "Л/ДНР" у межах Луганської та Донецької областей

Путін: Рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Путін: Ми не говоримо про входження "ЛНР"/"ДНР" до складу РФ, обговорюємо незалежність

Мін'юст, Мінфін, ДФС та інші держоргани підписали меморандум про співпрацю щодо перевірки інформації про бенефіціарів

Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок утримуваного в СІЗО Павла Гриба - батько українця

Кабмін звільнив першого заступника голови Держфінмоніторингу Ковальчука

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій

Зеленський на "Рамштайні": необхідно визначити чіткі деталі щодо контингенту безпеки в Україні

Партнери виділяють понад EUR21 млрд на військову допомогу Україні - міністр оборони Британії

Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

ОСТАННЄ

Переговори між США та Іраном про атом перебувають на "вирішальній стадії"

Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді

МЗС Китаю: США слід припинити використовувати максимальний тиск, погрози і шантаж

ЄС шукає способи продовжувати санкції проти РФ без згоди всіх країн союзу - ЗМІ

США знизили вимоги до України щодо повернення вартості наданої допомоги в угоді про мінерали - ЗМІ

Питання послаблення санкцій проти РФ не буде порушено до встановлення перемир’я – Держдеп США

Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

Рютте: НАТО стоїть з Україною, наша відданість конкретна та видима

Війни в Україні та на Близькому Сході неможливо зупинити комерційними угодами - нардеп Сірко