15:52 09.06.2015

Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"

1 хв читати

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у результаті спільно вжитих заходів зі Службою безпеки України в травні виявила та заблокувала на рахунках 13 так званих чиновників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн.

"На рахунках семи т. з. чиновників "ДНР" - 39,2 тис. грн, $15,2 тис. та EUR10,6 тис.; на рахунках шести т. з. чиновників "ЛНР" - 2,63 млн грн і $1,07 млн", - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу у вівторок.

Згідно з ним, відомство направило до всіх банківських установ України перелік т. з. посадових осіб "ЛНР" і "ДНР", яких підозрюють у фінансуванні тероризму та сепаратизму, та рекомендації щодо виявлення фінансових операцій, здійснюваних такими особами та їх блокування (зупинення).

Теги: #лнр_днр #держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

У Держфінмоніторингу не можуть пояснити, на підставі чого накладені незаконні санкції проти Порошенка – депутати "Євросолідарності"

СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

У РФ говорять про визнання незалежності "Л/ДНР" у межах Луганської та Донецької областей

Путін: Рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Путін: Ми не говоримо про входження "ЛНР"/"ДНР" до складу РФ, обговорюємо незалежність

Мін'юст, Мінфін, ДФС та інші держоргани підписали меморандум про співпрацю щодо перевірки інформації про бенефіціарів

Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок утримуваного в СІЗО Павла Гриба - батько українця

Кабмін звільнив першого заступника голови Держфінмоніторингу Ковальчука

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

ОСТАННЄ

КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі