Інтерфакс-Україна
14:10 17.10.2023

Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат

1 хв читати
Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат

Верховна Рада у вівторок ухвалила закон (№9296-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб) у редакції, яка відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ, повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.

"Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", - написав він у телеграм.

Железняк уточнив, що за документ проголосували 276 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Він нагадав, що цей структурний маяк за програмою розширеного фінансування EFF із МВФ мав бути виконаний до кінця вересня поточного року.

"Також це останній крок для початку переговорів про членство України в ЄС", - додав депутат.

ОСТАННЄ

Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

Росії не вдалося увійти в раду Міжнародної організації цивільної авіації ООН через війну проти України

Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА