Интерфакс-Украина
14:15 09.07.2023

НБУ оштрафовал "є-гроші" и "money4you"

2 мин читать
НБУ оштрафовал "є-гроші" и "money4you"

Национальный банк Украины в июне оштрафовал ООО "ФК "ЕГроши ком" (ТМ "є-гроші"), пятую компанию на рынке экспресс-кредитов по итогам первого квартала этого года, на 1 млн 266,096 тыс. грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Как говорится в сообщении НБУ на его сайте, у компании обнаружены проблемы с разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов, а также надлежащей проверкой новых и существующих клиентов, в том числе являющихся членом семьи политически значимого лица.

Штраф 255 тыс. грн за такие же нарушения Нацбанк наложил и на ООО "ФК "Инвеструм" (ТМ "ЗеCredit", "BananaCredit"), однако у этой компании он еще в конце мая отозвал лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.

Помимо того Нацбанк в июле наложил штрафы на ООО "Манифою" (ТМ "money4you"), 20-ую компанию на рынке по итогам первого квартала, 51,85 тыс. грн за предоставление заведомо недостоверной информации.

Регулятор уточнил, что эти штрафы наложены за второе и третье такое нарушение, тогда как первое было установлено только 28 июня этого года.

НБУ также сообщил, что в июне он наложил штрафы на работающие на рынке валютообмена АО "ФК "Аверс" – 500 тыс. грн, ООО "ФК "Либерти Финанс" – 400 тыс. грн, ЧАО "УФГ" – 200 тыс. грн.

Штрафы по 51 тыс. грн в июне получили ООО "ФК "Инвестстандарт", ООО "Страховой брокер "Инсарт", ПО "Ломбард", ООО "Фоксер Продакт и компания", ООО "Альянс Иншуэренс" за неподачу отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию.

ООО "ФК "Масон" было оштрафовано на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.

Наконец ООО "ФК "Стармий", ООО "Выбор", ООО "Лайт лизинг", ООО "Ю.И.Б. " получили штрафы по 1,7 тыс. за ненадлежащее исполнение обязанности встать на учет как субъект первичного финансового мониторинга.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Задолженность населения Украины за ЖКУ во II кв. составила 106,6 млрд грн

Госстат запустил пилот по опросу домохозяйств в Тернопольской области для восстановления их по всей Украине

Международный коннектор по транспортировке водорода в ЕС через Карпатские горы должен быть создан в Украине - ОГТСУ

ЕК объявила о своих предложениях по началу реализации совместной с США декларации о торговле

Агрофирма гражданина Австрии запустила элеваторный комплекс и комбикормовый завод в Черкасской области

Трансбалканский маршрут остался без бронирований на сентябрь - экс-глава ОГТСУ

"Интергал-Буд" и Ощадбанк заключили первое совместное соглашение по программам "еВидновлення" и "еОселя"

Госстат намерен оценить численность населения Украины до конца 2025 г. - глава

Госстат благодаря восстановлению статистических отчетов планирует восстановить данные за 2022-2025 гг. ко II кв.-2026 - глава

Регистрация ФЛП в агросекторе во II пол.-2025 выросла на 52%, агрокомпаний - на уровне прошлого года - исследование

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА