СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в стране российскую платежную системы Webmoney, информируют в СБУ.
В сообщении спецслужбы в Телеграм-канале в среду отмечается, что часть переводов по этой платформе была предназначена для финансирования российской агентуры в государстве.
"В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
По материалам дела, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, затем конвертировали их в необходимую валюту и обналичивали на банковские реквизиты или наличными средствами.
"Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. По каждой транзакции фигуранты имели свой "процент", - отмечается в сообщении.
Для поиска потенциальных клиентов, уточняют в СБУ, злоумышленники использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время все 12 фигурантов уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
