Подпольную табачную фабрику разоблачили на Полтавщине
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области разоблачили масштабную схему незаконного производства сигарет и легализации полученных преступным путем доходов, подпольное производство табачных изделий действовало в Полтавской области, сообщила пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, группа лиц организовала изготовление сигарет без лицензий и марок акцизного налога. Для этого они использовали ферментированный табак и специальное оборудование, что позволяло выпускать продукцию в больших объемах. Готовую продукцию сбывали через теневые каналы по всей Украине, а прибыль вкладывали в покупку недвижимости и автомобилей.
По информации правоохранителей, к незаконной деятельности были привлечены 14 человек, каждый из которых имел свою роль в процессе организации, транспортировки, производства и сбыта контрафактной табачной продукции.
Детективы БЭБ провели шесть обысков по местам деятельности преступной группы. Во время обысков изъяли две промышленные линии для изготовления сигарет без фильтра, станки для обработки табачных листьев и их измельчения, свыше 38 тонн табачного сырья, свыше 240 тыс. пачек контрафактных сигарет ориентировочной стоимостью около 20 млн грн, паллеты с полиграфической продукцией для изготовления сигарет, табачную бумагу и упаковочную пленку, марки акцизного налога Украины, черновые записи, мобильные телефоны, незаконно полученные денежные средства и аппаратный кошелек для хранения криптовалюты, а также незаконно полученные денежные средства в разной валюте суммарно на 3,7 млн грн в эквиваленте.
Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и готовой продукции - около 47 млн грн.
Сейчас продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.204 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров и легализация доходов, полученных преступным путем). Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и лиц, причастных к организации, финансированию и сбыту незаконно изготовленных табачных изделий.
