Інтерфакс-Україна
13:19 04.03.2017

СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

1 хв читати
СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за 2016-2017 рр. перевищила 800 млн грн, наголошує СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угоди" і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших фіктивних платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Троє людей постраждали через удар російського дрона по Старому Салтову

Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл з РФ

У Києві поліція запобігла зіткненням на акції ЛГБТ

Комісія 8-10 червня проведе співбесіди з 16 фіналістами конкурсу на главу БЕБ для визначення переможця 10 червня

У Затоці під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків

ПЦУ назвала провокацією проведення неподалік від Михайлівського собору акції ЛГБТ-спільноти

Українські дипломати тримають на особливому контролі справу про загибель матері і дитини у Бельгії

Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу

У Харкові на території пошкодженого внаслідок ворожого удару підприємства можуть бути заблоковані 6 працівників

Росіянам вдалось вийти на 20-кілометрову відстань до Сум – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА