13:19 04.03.2017

СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

1 хв читати
СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за 2016-2017 рр. перевищила 800 млн грн, наголошує СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угоди" і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших фіктивних платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ГПУ за заявою П.Демчини порушила справу стосовно співробітників НАБУ

В Одесі СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора, йому загрожує до 3 років ув'язнення

У військовій прокуратурі спростовують слова Пивоварника про те, що підготовка до вбивства Бабченка була "спецоперацією СБУ"

Перший заступник глави СБУ просить Генпрокуратуру розслідувати "службове підроблення" з боку детектива НАБУ

Голову однієї з селищних рад Київщини викрили в привласненні понад 700 тис. грн, виділених на ремонт доріг

СБУ затримала самопроголошеного "заступника голови Севастопольської міськдержадміністрації"

Прокуратура направила екс-нардепу повідомлення про підозру в публічних закликах до зміни державних кордонів України

У Дніпропетровській області виявлено схов зі зброєю та боєприпасами

СБУ в Києві на підприємстві, яке не працює, виявила схованку з чотирма гранатометами, двома кілограмами пластиду та патронами

СБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, що викрадало кошти з рахунків іноземних банків

ОСТАННЄ

Девальваційні очікування українців в серпні-2018 погіршилися, індекс споживнастроїв знижується другий місяць поспіль

Станцію метро Києва "Політехнічний інститут" буде закрито на вхід

Район ООС у Донецькій області відвідала делегація політдиректорів Бенілюксу

У Києві "мінували" суд, в якому слухають справу про держзраду Януковича

Саміт ЄС обговорить поліпшення охорони зовнішніх кордонів, співпрацю спецслужб і захист виборчих процесів

"Нафтогаз" підозрює газзбуту в завищенні споживання газу через схеми з субсидіями

У двох вишах Запоріжжя відбулися обшуки в рамках справи щодо продажу дипломів іноземцям

У Харківській області затримано групу нелегалів із Бангладеш і Пакистану

Сирійця, якого розшукують за вбивство Інтерполом за запитом ФРН, затримали і заарештували в Києві

У Харківській області загорівся пасажирський автобус, постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА