13:19 04.03.2017

СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

1 хв читати
СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за 2016-2017 рр. перевищила 800 млн грн, наголошує СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угоди" і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших фіктивних платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Гройсман: Ми не робимо щось місяць або два, ми приймаємо системні рішення

Акція пам'яті стартувала в Києві - пелюстки троянд покрили місця, де пролилася кров Героїв Небесної Сотні

Росія намагається знищити українську державність

Реформи мають продемонструвати, що жертви Небесної Сотні точно були недарма - Порошенко

Євродепутати, які отримали відмову на в'їзд до Венесуели, спробують потрапити туди через Колумбію

ЄС включив Росію до переліку країн, що систематично порушують права людини

Китай обвинуватив США в спробі підірвати розвиток країни через дискредитацію Huawei

Американський сенатор Ернст запевнила Полторака в подальшій підтримці України з боку обох палат парламенту США

Трамп розгляне чотири кандидатури на пост постійного представника США при ООН

У Києві поліція розшукує хулігана, який порізав агітаційний намет політпартії біля ринку на Героїв Дніпра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА