СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн
СБУ викрила фінансову "піраміду", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.
Згідно з фотографіями, викладеним СБУ на сайті, йдеться про проект B2B Jewelry.
Цю інформацію підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.
Згідно з даними прес-служби СБУ, до організації фінансової угоди причетні більше ніж 20 фізичних осіб, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис., коштовності, інше рухоме і нерухоме майно", - уточнюється в повідомленні.
У рамках кримінального провадження у четвер правоохоронці здійснили 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі.
Суд заарештував майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, зокрема оформленні на підконтрольні юридичні особи.
За підсумками слідства фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні фінансового шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за попередньою змовою групи осіб.
