Укрексімбанк не виявив фактів фінансування тероризму під час видачі кредиту на купівлю ТРЦ Sky Mall
Київ. 7 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - АТ "Укрексімбанк" не виявив фактів фінансування тероризму під час видачі кредиту в $60 млн компаніям, бенефіціаром яких є громадянин України зі статусом внутрішньо переміщеної особи Сергій Брюховецький, повідомив в. о. голови правління банку Сергій Єрмаков.
"На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC, у рамках якої банк не виявив інформації, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і проваджень у зв'язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих, зокрема, на непідконтрольних територіях", - повідомив він на прес-брифінгу в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Для роз'яснень банк отримав згоду клієнта на розкриття інформації, яка може становити банківську таємницю, додав Єрмаков.
За даними банку, у рамках перевірки позичальника було виявлено, що Брюховецький володіє корпоративними правами трьох компаній, що зареєстровані на непідконтрольній Україні території: ТОВ "Горспецліфт" (50%, Горлівка), ТОВ "Дикон" (24%, Бахмут), ТОВ "Спецреммаш "(16,6%, Горлівка). Він також володів 45% ТОВ "Східний Донбас" (Горлівка), що припинило діяльність у 2011 році.
Як повідомив Єрмаков, у квітні 2021 року Укрексімбанк надав кредит розміром $60 млн компаніям ТОВ "Оптова мережа 2011" та ТОВ "Славіан", бенефіціаром яких є Брюховецький. Кредит було видано для придбання корпоративних прав та завершення операції з купівлі ТРЦ Sky Mall у Києві. Загальна сума реалізації купівлі становить $80 млн.
Зокрема, $39 млн кредиту спрямовано на рефінансування кредитних зобов'язань "Оптова мережа 2011" у двох українських та одному європейському банку. Ще $21 млн спрямовано на завершення операції з придбання ТРЦ Sky Mall. Крім того, Брюховецький вніс $20 млн за рахунок власних коштів і коштів пов'язаної компанії - ТОВ "Скай Фінанс".
"На вимогу банку позичальник надав висновки професійних юристів, зокрема британського, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority, про врегулювання корпоративного конфлікту та судових позовів (...) Наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Гіллара Тедера не ставила під загрозу право власності позичальників на ТРЦ Sky Mall", - зазначив Єрмаков.
За його словами, у заставі за кредитом перебуває весь комплекс споруд і приміщення паркінгу ТРЦ Sky Mall. Крім того, банк отримав поручительство Брюховецького.
Єрмаков також наголосив, що рух грошових коштів за кредитами здійснювався виключно між рахунками позичальників в Укрексімбанку та інших українських банків.
Як повідомлялося, в травні-2021 естонські акціонери Arricano Real Estate Plc (Кіпр), керуючої компанії та девелопера ТРЦ в Україні, направили президенту України та Мін'юсту повідомлення про інвестиційний спір з вимогою відшкодування $750 млн через втрату столичного ТРЦ Sky Mall, де компанії належать 49,9%.
Естонський бізнсемен Гіллар Тедер, раніше мажоритарний акціонер Arricano Real Estate Plc, у березні 2020 року передав свою опосередковану 55%-ву частку в компанії своєму синові Рауно Тедеру. Станом на вересень-2021 Retail Real Estate O.U. разом із Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Р.Тедером є акціонерами Arricano Real Estate Plc. Сукупний пакет акцій Р.Тедера становить 70,86%.
Конфлікт навколо ТРЦ Sky Mall триває з 2013 року. Після перемоги на виборах у 2019 році Зеленський особисто пообіцяв президенту Естонії вирішити цю ситуацію і проконтролювати розслідування. Пізніше в ЗМІ було оприлюднено рішення Лондонського суду, який визнав, що ТРЦ фактично було переоформлено шляхом низки злочинних діянь, до яких, зокрема, причетний український підприємець Андрій Адамовський.
