Інтерфакс-Україна
15:01 15.04.2013

У Дніпропетровську припинено діяльність конвертаційного центру, через який "відмили" понад 250 млн грн

1 хв читати

Співробітники податкової міліції Лівобережного району міста Дніпропетровська припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом двох років було переведено у готівку понад 250 млн грн.

Як повідомляє прес-служба податкової міліції в понеділок, організатором конвертаційного центру був 40-річний житель Дніпропетровська, який залучив до роботи ще трьох фахівців із вищою економічною освітою.

"Вони підшукали й орендували офісне приміщення, відкривали банківські рахунки в декількох місцевих банках, створили мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертаційного центру. Правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб", - йдеться в повідомленні.

Послугами цього конвертаційного центру користувалися десятки підприємств різних регіонів України.

Під час проведення обшуку співробітники податкової міліції вилучили фінансово-господарську документацію, 20 печаток і штампів підприємств з ознаками фіктивності, факсиміле підписів номінальних директорів, оргтехніку, жорсткі диски.

За фактом злочину було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

Зеленський: Путін відчуває безкарність і готує ще якісь "відповіді"

Папа Лев XIV розмовляв телефоном з Путіним – прес-служба Ватикану

Вся команда сьогодні провела дуже конструктивний брифінг для сенаторів у Вашингтоні – Єрмак

США не надаватимуть повітряну підтримку європейським силам, які гарантуватимуть безпеку в повоєнній Україні – ЗМІ

Трамп перепостив заклик колумніста WP прийняти закон про руйнівні санкції на РФ як важіль впливу на Путіна

Міноборони не планує продовжувати термін повторної ВЛК для обмежено придатних

Зеленський і президент Фінляндії обговорили дипломатичні можливості

Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

Зеленський: готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА