У Дніпропетровську припинено діяльність конвертаційного центру, через який "відмили" понад 250 млн грн

Співробітники податкової міліції Лівобережного району міста Дніпропетровська припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом двох років було переведено у готівку понад 250 млн грн.

Як повідомляє прес-служба податкової міліції в понеділок, організатором конвертаційного центру був 40-річний житель Дніпропетровська, який залучив до роботи ще трьох фахівців із вищою економічною освітою.

"Вони підшукали й орендували офісне приміщення, відкривали банківські рахунки в декількох місцевих банках, створили мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертаційного центру. Правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб", - йдеться в повідомленні.

Послугами цього конвертаційного центру користувалися десятки підприємств різних регіонів України.

Під час проведення обшуку співробітники податкової міліції вилучили фінансово-господарську документацію, 20 печаток і штампів підприємств з ознаками фіктивності, факсиміле підписів номінальних директорів, оргтехніку, жорсткі диски.

За фактом злочину було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.