ДФС здійснює перевірку компаній-нерезидентів з розслідування НАБУ щодо злочинів на митниці
Державна фіскальна служба (ДФС) України проводить комплекс контрольно-перевірочних заходів за фактами, що стосуються досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за ознаками зловживання владою посадовими особами ДФС, повідомили в прес-службі фіскального відомства.
"З метою об'єктивного та всебічного розгляду вищевикладених фактів і встановлення фактичних обставин правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності розпочато перевірку компаній-нерезидентів, зареєстрованих на території офшорних юрисдикцій, що, ймовірно контролюється посадовими особами ДФС України та особами з їх близького оточення", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ДФС у п'ятницю.
Згідно з досудовим розслідуванням НАБУ №42016100000000329, посадові особи ДФС за потурання посадових осіб Київської митниці є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів зі значним заниженням митної вартості шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.
При цьому, згідно з розслідуванням, неправомірна вигода перераховується невстановленими компаніями-резидентами на рахунки офшорних компаній, що контролюються посадовими особами ДФС та особами з їхнього близького оточення, зокрема Abital LP і Iris Assets Limited.
За даними сайта "Наші гроші", Iris Assets Limited і Abital LP зареєстровані у Великобританії і пов'язані з белізьким офшором B2B Consultants Ltd.
Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, з урахуванням матеріалів досудового розслідування 15 серпня слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва надав доступ компетентним органам Латвійської республіки до документів та інформації з Abital LP і Iris Assets Limited " у латвійському Baltic International Bank.
