11:38 13.10.2017

На Чернігівщині припинено діяльність конвертцентру з оборотом у понад $2 млн

2 хв читати
На Чернігівщині припинено діяльність конвертцентру з оборотом у понад $2 млн

 У Чернігівській області виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки в формуванні незаконного податкового кредиту щодо ПДВ з оборотом понад $2 млн, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Проведено більш ніж 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, $1 млн 678 тис, 117 тис євро, 3,4 кг золота", – написала вона на своїй сторінці у "Фейсбук" в четвер увечері.

У повідомленні уточнюється, що завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби 12 жовтня 2017 виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей.

"Для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської і Київської областей, учасники центру використали понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб", - додала Л.Сарган.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, які перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

Обшуки тривають.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Суд задовольнив 39 позовів до Міноборони про моральну шкоду на 19,5 млн грн щодо збитого Іл-76 на Донбасі

Генпрокуратура порушила справу про вчинення злочину нардепом Мураєвим

Четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років щомісяця отримували зарплати за 23 "підставних осіб"

Генпрокуратура України ініціювала перевірки в органах пробації

Луценко та Грицак пояснили західним дипломатам, що спецоперація з Бабченком дала змогу отримати відомості про інших потенційних жертв

СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру

Генпрокуратура оголосила про підозру в отриманні хабара екс-заступнику голови ДМС Пімаховій

Юристи сина замовника вбивства Вороненкова Тюріна подали до суду позов проти ГПУ про захист честі та гідності

Експерти встановлюють причини інцидентів у школах у Черкасах і Миколаєві, в харківській школі розпилили балончик

Матіос ратує за створення Держбюро військової юстиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА